12月14日，公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議在機(jī)關(guān)二樓會(huì)議室召開(kāi)，公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員及相關(guān)議案提案部門(mén)參加會(huì)議。本次董事會(huì)共審議18項(xiàng)議案。會(huì)議選舉雷貴生為公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，通過(guò)了聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理，聘任董事會(huì)秘書(shū)等議案，審議批準(zhǔn)公司《推行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作方案》《完善所屬企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)工作實(shí)施方案》。
雷貴生指出，第一屆第一次董事會(huì)的順利召開(kāi)，標(biāo)志著公司董事會(huì)建設(shè)改革工作取得階段性成果，公司已按照《章程》足額配置董事會(huì)成員，建立相關(guān)管理制度，為完成國(guó)企改革三年行動(dòng)工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
雷貴生強(qiáng)調(diào)，本次董事會(huì)已原則性通過(guò)全部議案，但各項(xiàng)制度和辦法中部分內(nèi)容，還需要根據(jù)陜煤集團(tuán)有關(guān)要求和《公司法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)一步修訂完善，形成最終稿后報(bào)股東方備案。
會(huì)議期間，董事會(huì)成員對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》等10項(xiàng)制度和辦法提出了修訂意見(jiàn)。
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